افشای طرح پانزی ۴۰۰ میلیون دلاری؛ سرمایه کاربران خرج زندگی لاکچری مدیران شد

کریستوفر الکساندر دلگادو (Christopher Alexander Delgado)، مدیرعامل ۳۴ ساله شرکت گلیات ونچرز (Goliath Ventures)، در دادگاه فدرال فلوریدا به نقش خود در یک طرح پانزی عظیم ارز دیجیتال اعتراف کرد.

به گفته دادستان‌ها، این شرکت با فریب سرمایه‌گذاران، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده بود که بخش بزرگی از آن صرف خرید کالاهای لوکس، املاک گران‌قیمت و سبک زندگی تجملاتی مدیران شده است. دلگادو اکنون با اتهاماتی همچون کلاهبرداری، توطئه و پول‌شویی روبرو است که می‌تواند تا ۲۰ سال حبس برای او به همراه داشته باشد.

طبق پرونده‌های قضایی، دلگادو و همکارانش به سرمایه‌گذاران وعده می‌دادند که دارایی‌های آن‌ها در استخرهای نقدینگی ارز دیجیتال با سوددهی بالا قرار می‌گیرد. با این حال، از ۴۰۰ میلیون دلار جذب شده، تنها حدود ۱ میلیون دلار در پروژه‌های واقعی سرمایه‌گذاری شده بود.

متهم اعتراف کرد که اقدامات او باعث ضرر حداقل ۲۵۰ میلیون دلاری به قربانیان شده است. این شبکه کلاهبرداری با برگزاری مهمانی‌های مجلل و استفاده از مواد تبلیغاتی فریبنده، ظاهری قانونی برای فعالیت‌های خود ایجاد کرده بود.

تاراج سرمایه کاربران برای خرید کالاهای لوکس

سرمایه‌های جذب شده به جای فعالیت در بازار، صرف خرید ۱۱ خودروی لوکس از جمله برندهای لامبورگینی و رولز رویس، ۳۰ ساعت رولکس و بیش از ۵۰ کیف و چمدان از برند لویی ویتون شده بود. همچنین دلگادو هشت ملک مسکونی به ارزش ۱.۱۵ تا ۸.۵ میلیون دلار را با پول قربانیان خریداری کرده بود. در پی فروپاشی این طرح، کاربران با مشکلاتی نظیر عدم امکان برداشت وجه و اطلاعات متناقض در حساب‌های خود مواجه شدند که در نهایت منجر به مداخلات پلیس فدرال و بازداشت مدیران شرکت شد.

به عنوان بخشی از توافقنامه اقرار به جرم، دلگادو موافقت کرد که تمامی اموال خریداری شده شامل املاک، خودروها و جواهرات سفارشی تیفانی را به نفع دولت مصادره کند. تحقیقات این پرونده توسط بخش جنایی اداره مالیات (IRS) و امنیت داخلی ایالات متحده انجام شده است.