بازداشت مدیران شبکه پولشویی ارز دیجیتال با گردش مالی ۱۰ هزار بیت کوین
دادستانهای فدرال آمریکا علیه دو نفر از گردانندگان ادعایی یک شبکه پولشویی ارز دیجیتال به نام AudiA6 اعلام جرم کردند؛ شبکهای که طبق ادعای مقامهای قضایی، از سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۸۹ میلیون دلار تراکنش را پردازش کرده و بیش از ۱۰ هزار واحد بیت کوین دریافت کرده است.
بر اساس اعلام دفتر دادستانی آمریکا در منطقه شرقی پنسیلوانیا، روسلان ایگورویچ تکاچوک، شهروند اوکراینی ۳۷ ساله، و الکساندر ولادیمیرویچ لدنیف، شهروند روس ۲۵ ساله، در باتومی گرجستان بازداشت شدهاند و در انتظار استرداد به آمریکا هستند. دادستانها میگویند این دو نفر از اعضای ارشد شبکه AudiA6 بودهاند؛ سرویسی که به کاربران کمک میکرد منشأ داراییهای دیجیتال مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را پنهان کنند.
طبق اسناد دادگاه، این دو نفر همچنین مدیریت انجمن جرایم سایبری Dark2Web را بر عهده داشتند؛ جایی که AudiA6 خدمات خود را به کاربرانی معرفی میکرد که قصد جابهجایی وجوه غیرقانونی از طریق ارز دیجیتال را داشتند. در یکی از تبلیغات منتشرشده در این انجمن، ادعا شده بود این شبکه در ازای دریافت کارمزدی تا سقف ۵ درصد، منشأ رمزارزهای قابل ردیابی را پنهان میکند.
بررسیهای بلاک چینی در جریان تحقیقات نشان داده است که از سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰,۳۳۳ واحد بیت کوین به کیف پولهای تحت کنترل AudiA6 واریز شده است. مقامها میگویند از این رقم، حدود ۳۹۳.۳۹ بیت کوین مستقیماً از بازارهای دارکنت، گروههای باجافزاری، سرویسهای جرایم سایبری و سایر منابع غیرقانونی شناساییشده آمده و باقی وجوه نیز بهطور غیرمستقیم به فعالیتهای مجرمانه مرتبط بوده است.
عملیات بینالمللی برای توقف فعالیت AudiA6
بازداشت این افراد بخشی از یک عملیات هماهنگ بینالمللی بود که با مشارکت سرویس مخفی آمریکا، واحد تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا، یوروپل، یوروجاست و نهادهای اجرای قانون از کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایسلند، ژاپن، لهستان، سوئیس و بریتانیا انجام شد.
در جریان این عملیات، مأموران چند ملک را بازرسی کردند، سرورها و دامنههای مرتبط با این شبکه را در آمریکا، ایسلند، آلمان و فرانسه هدف قرار دادند، حسابهای تلگرام منتسب به این گروه را مسدود کردند و بخشی از داراییهای ارز دیجیتال و دستگاههای الکترونیکی مرتبط با پرونده را توقیف کردند. زیرساختهای AudiA6 و انجمن Dark2Web در وب معمولی و دارکوب نیز با پیام توقیف جایگزین شده است.
