آغاز تحقیقات آمریکا درباره معاملات مشکوک ۲.۶ میلیارد دلاری در بازار نفت

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحقیقات گسترده‌ای را درباره معاملات آتی نفت به ارزش بیش از ۲.۶ میلیارد دلار آغاز کرده‌اند.

این مراجع قانونی در حال بررسی شرط‌بندی‌های کلانی هستند که درست پیش از بیانیه‌های تاثیرگذار دونالد ترامپ انجام شده‌اند. مقامات در تلاش‌اند تا مشخص کنند آیا دسترسی به اطلاعات محرمانه بر زمان‌بندی و حجم این معاملات تأثیرگذار بوده است یا خیر.

داده‌های به‌دست‌آمده از بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان می‌دهد که چندین معامله سنگین بر پایه پیش‌بینی کاهش قیمت نفت انجام شده است. برای نمونه، در تاریخ ۲۳ مارس، تنها ۱۵ دقیقه پیش از آنکه ترامپ اعلام کند حملات برنامه‌ریزی‌شده به زیرساخت‌های ایران را به تعویق می‌اندازد، تعدادی تریدر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بر روی کاهش قیمت‌ها شرط‌بندی کردند. همچنین در ۷ آوریل، معامله دیگری به ارزش ۹۶۰ میلیون دلار، ساعاتی پیش از اعلام آتش‌بس موقت توسط ترامپ به ثبت رسیده است.

ریچی تورس (Ritchie Torres)، نماینده مجلس آمریکا، از رگولاتورهای فدرال خواسته است تا احتمال دستکاری در بازار و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه دولتی یا دیپلماتیک را به‌طور جدی بررسی کنند.

اگرچه داده‌های بورس لندن هویت معامله‌گران را فاش نمی‌کند و هنوز اتهام رسمی علیه فرد یا نهادی مطرح نشده است، اما تقارن زمانی این معاملات با اخبار حساس سیاسی، نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. تورس هشدار داده است که اگر معامله‌گران بر اساس اطلاعات محرمانه از بیانیه‌های دیپلماتیک عمل کرده باشند، این اقدام نه تنها نقض صریح قانون، بلکه ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی در عدالت بازارهای مالی خواهد بود. در حال حاضر، تمرکز اصلی تحقیقات بر این است که آیا حجم غیرعادی این معاملات صرفاً یک تصادف بوده یا نتیجه رانت اطلاعاتی است.