برخورد وزارت دادگستری آمریکا با معاملات نهانی در بازارهای شرطبندی
وزارت دادگستری ایالات متحده با متهم کردن یک گروهبان ارتش به استفاده از اطلاعات محرمانه دولتی برای شرطبندی در پلتفرم پلی مارکت (Polymarket)، استاندارد حقوقی جدیدی را در بازار پیشبینی ارز دیجیتال ایجاد کرده است.
استفان مولبائر (Stefan Muehlbauer)، مدیر امور دولتی شرکت سرتیک (CertiK)، معتقد است این اقدام نشاندهنده پایان «منطقه امن» برای معاملات نهانی در پلتفرمهای غیرمتمرکز است و سوءاستفاده از دادههای غیرعمومی اکنون همتراز با کلاهبرداری اوراق بهادار در وال استریت محسوب میشود.
طبق پروندههای قضایی، گانون کن ون دایک (Gannon Ken Van Dyke) متهم است که با دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره احتمال برکناری رئیسجمهور ونزوئلا، بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار سود کسب کرده است. این گروهبان با اتهام نقض قانون بورس کالا مواجه است که کارمندان دولتی را از استفاده از اطلاعات محرمانه در بازارهای تحت نظارت CFTC منع میکند.
مولبائر معتقد است که اجرای این قوانین، پلتفرمهای پیشبینی را از برچسب «غرب وحشی» رها کرده و آنها را مشمول قوانین سختگیرانه ضد دستکاری بازار میکند. به گفته او، مسئولیت کیفری نشت اطلاعات در دنیای کریپتو اکنون با بازارهای مالی سنتی تفاوتی ندارد. دادگاه بعدی این پرونده در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد که میتواند رویه قضایی نهایی را برای فعالان این حوزه مشخص کند.
استفان مولبائر در گزارش اخیر خود گفت:
علاوه بر معاملات نهانی، نهادهای نظارتی به دنبال مقابله با روشهای مصنوعی افزایش حجم معاملات (Wash Trading) توسط مارکت میکرها هستند. سرتیک پیشنهاد داده است که برای اطمینان از شفافیت، استانداردهای اثبات انسانیت و سیستمهای اوراکل چندمنبعی جایگزین فیدهای قیمتی لحظهای شوند تا از دستکاریهایی مشابه آنچه در مانگو مارکتس رخ داد، جلوگیری شود.
