هشدار آمریکا نسبت به پرداخت هزینه ترانزیت در تنگه هرمز با ارز دیجیتال

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در هشداری جدی اعلام کرد که استفاده از ارز دیجیتال برای پرداخت هزینه‌های ترانزیت در تنگه هرمز، اشخاص و نهادها را در معرض نقض تحریم‌ها قرار می‌دهد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌های دریایی، موسسات مالی و بیمه‌گرانی که با مطالبات ایران برای عبور ایمن همکاری کنند، با ریسک‌های قانونی شدیدی مواجه خواهند بود. اوفک تاکید کرد که استفاده از دارایی‌های دیجیتال به هیچ وجه ریسک قانونی را برای طرفین معامله کاهش نمی‌دهد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، ایران سیستمی موسوم به «عوارضی تهران» را برای دریافت هزینه‌های ترانزیت ایجاد کرده است که تخمین زده می‌شود روزانه حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد برای سپاه پاسداران از این طریق حاصل می‌شود. در این سیستم، بیت کوین به عنوان روش اصلی پرداخت و در کنار آن تتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، شرکت تتر در اواخر آوریل بیش از ۳۴۴ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با ایران را مسدود کرده است.

اوفک خاطرنشان کرد که مطالبات مرتبط با ایران برای عبور ایمن می‌تواند در قالب‌های مختلفی ظاهر شود. این نهاد نظارتی هشدار داد که صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی به عنوان موسسات مالی مسدود شده در نظر گرفته می‌شوند و هرگونه تعامل با آن‌ها ممنوع است. همچنین، شرکت‌های غیرآمریکایی که از این سیستم‌های پرداخت استفاده کنند، با خطر تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده روبروی خواهند بود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد:

گزارش‌ها حاکی از آن است که فرآیند پرداخت شامل ارسال جزئیات مالکیت کشتی و محموله به واسطه‌ها و سپس واریز ارز دیجیتال به کیف پول‌های مشخص شده در جزیره قشم است. این فرآیند پیچیده، اهمیت بازرسی کیف پول‌ها و شناسایی طرف‌های معامله را برای انطباق با قوانین دوچندان کرده است.

اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری، اخیراً از توقیف ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارز دیجیتال ایران در جریان عملیاتی موسوم به «خشم اقتصادی» خبر داده است که نشان‌دهنده تمرکز ویژه آمریکا بر رهگیری این تراکنش‌هاست.